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坚持司法为民 践行检察初心——郑州市人民检察院工作报告摘编...
坚持打击犯罪与追赃挽损并重,起诉非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪97件186人,追赃挽损1586万余元。办理的童方、吴书阳洗钱案受到中央反洗钱工作部际联席会表彰。 关键词:主动融入、强化担当,全力护航经济高质量发展。 主动融入发展大局,出台“依法能动履职服务保障全市民营经济高质量发展”“全力拼经济、跑出加...
news.zynews.cn/zz/2024/02/04/1150... 2024-2-4
中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代...
在中俄双方会计准则(在债券发行领域)、审计准则及审计监管等效互认的基础上,积极推动务实领域互利合作。 ——开展中俄金融情报合作,共同防范洗钱和恐怖主义融资等风险,继续加强在反洗钱多边框架下协作。 ——提升工业和创新领域合作水平,共同发展先进产业,加强技术和生产合作,包括民用航空制造业、造船业、汽车制造业、设备...
news.zynews.cn/toutiaojujiao/2024/05... 2024-5-17
央行:通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准 --即时新闻--中原网
全会讨论通过FATF下一存续期(2012年-2020年)的工作职责,讨论通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。FATF将继续致力于发挥其反洗钱和反恐融资领域的重要作用,以保障国际金融体系的稳定,提高国际金融体系透明度。FATF反洗钱与反恐融资新标准更好地体现了标准的针对性和适用性,对近年来出现的威胁国际金融体系的新动向做出积...
news.zynews.cn/2012-02/19/content_19... 2012-2-19
江苏科长境外买别墅牵出3亿洗钱案 地下钱庄曝光--要闻标题区...
在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下,扬州警方对何家财个人账户进行监控,发现上面资金流动异常,单日发生交易在100笔以上,累计数亿元,且交易对象来自全国各地。通过调查何家财设在上海市农业银行的账户,又牵连出另外17个可疑账户,共涉及资金85亿元。可是,进出这些账户的大宗现金,流向和流量既不像经商,也不像存款,十分可...
news.zynews.cn/2010-09/07/content_75... 2010-9-7
财经观察:美国金融监管改革走向何方 --即时新闻--中原网
无独有偶,本月16日美国参议院发布报告称,英国汇丰银行反洗钱政策存在缺陷,通过其在墨西哥和美国的分支机构,不经意间为墨西哥贩毒团伙和中东恐怖组织的账户洗钱。该银行首席合规官戴维·巴格利随后承认该银行未能遵守反洗钱等法律规定。 一边是更加严格的监管改革,一边却是违规行为不断...
news.zynews.cn/2012-07/22/content_27... 2012-7-22
塞国危机催热比特币 一个月升值130% --即时新闻--中原网
不过,美国财政部反洗钱工作部门日前表示,美国正针对包括比特币在内的虚拟货币实行反洗钱法规。 或成最后“避险天堂” 和大家熟悉的“Q币”类似,比特币也是一种网络虚拟货币。 关于比特币的来历,至今仍无确切说法。比较广为流传的一个版本是,日本人中本聪...
news.zynews.cn/2013-04/01/content_44... 2013-4-1
财付通副总经理郑浩剑:互联网金融高速扩张靠移动支付--河南新闻...
“在理财通金融产品销售平台上,目前暂未发生一起被盗和资金损失。同时,腾讯互联网金融业务有腾讯的技术能力和安全能力的良好保障,在交易并发、数据保存和追溯、反欺诈交易、反洗钱等各方面,都处于业界领先水平。” 拥有坚实的底层技术支撑、强大的移动支付能力及顶级的安全体系保障,财付通在移动支付的争夺战中已经夯实了...
news.zynews.cn/2015-07/24/content_10... 2015-7-24
京再收网50亿黑钱 全国3年破地下钱庄案逾150起 --即时新闻--中原网
案件上报后,公安部对此高度重视,专门召开案件协调会,会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组,抽调精干警力昼夜侦查。经过4个多月的连续奋战和艰苦努力,查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅2011年就非法交易50余亿元,从...
news.zynews.cn/2012-03/20/content_20... 2012-3-20
《中国特色社会主义法律体系》白皮书--即时新闻--中原网
为维护国家主权和领土完整,促进国家和平统一,制定了反分裂国家法;为发展社会主义民主政治,制定了各级人民代表大会常务委员会监督法、行政许可法、行政强制法等法律;为保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和促进社会主义市场经济的健康发展,制定了物权法、侵权责任法、企业破产法、反垄断法、反洗钱法、企业所得税法、...
news.zynews.cn/2011-10/27/content_14... 2011-10-27