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中信银行郑州分行协助反诈中心成功抓获犯罪嫌疑人_中原财经
随即柜员将该情况告知会计经理,会计经理第一时间联系反诈中心,并继续与张某某斡旋,为出警争取时间,最终民警赶到现场将其抓获。 中信银行郑州分行成功拦截取现洗钱涉诈资金,阻断电信网络诈骗资金链路,并协助警方抓捕犯罪嫌疑人,专业、履责、担当的工作作风得到了郑州市反诈中心的表扬。未来,该行将持续强化“资金链”治理...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2024-4-11
中信银行郑州分行:警银协作织密防护网 让洗钱犯罪“无处遁形...
近日,董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务,在业务操作过程,系统收到预警信息,提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查,及时发现并堵截一起可疑交易行为,并协助公安机关抓获相关嫌疑人,受到公安机关书面表扬。 因异常预警信息,该行工作人员提示董某需进一步核查,在征得其同意后,工作人...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2024-3-23
女子以能办理在京养老保险为由设套骗500万-财经频道-手机中原网
2009年9月和2011年9月,马某和李某分别被抓获归案。 据悉,马某是通过在报上刊登广告的方式来吸引需要办理养老保险的人。据悉,根据北京市基本养老规定,本市城镇户口人员在外地就业并办理社会养老保险,回京就业后可将养老保险转回,到退休年龄后可办理在京退休手续,在京领取退休金。马某伪造65人在其单位任职工作的证...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2014-2-11
华夏保险南阳中支协助公安机关破获疑似诈骗案_中原财经
天网恢恢疏而不漏。在经过紧急侦查掌握证据线索后,4月21日下午卧龙岗公安分局民警在教导员的带领下赶赴该犯罪团伙所在地,一举捣毁该违法窝点,主要嫌疑人李某等7人被当场抓获,现场39名听课群众在登记、拍照后予以解散。 兵贵神速。在保险行业和公安部门的配合下,该团伙刚刚在南阳启动就被第一时间捣毁,及时终止了骗局...
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2020-5-10
中信银行郑州分行纵深推进“资金链”治理,打好安全提质“保卫战...
截至7月底,中信银行郑州分行柜面堵截风险事件1456起,配合反诈中心抓获嫌疑人25人,获公安机关表扬信、感谢信共138封;协助堵截、追缴涉案资金339万元。中信银行郑州分行将继续纵深推进“资金链”治理,主动加强与公安机关、人行和同业的沟通协作,及时掌握新型作案手法,分支联动,共同筑牢风控堤坝,以实际行动守护客户的“钱袋...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-9-1
传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元-财经频道-手机...
2015 年3月19日,公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。 涉案律师也被收入法网 这起案件涉案金案特别巨大,且作案形式新、地域范围广、人员众多,又是高智能犯罪,给案件定性和取证工作带来不小的难度。徐州市泉山区检察院对该案高度重视,从侦监、公诉部门抽调有丰富经验的...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-4-28
"一块钱返现送礼活动"设套 多商户被异地盗刷银行卡_中原财经
根据一个受害商户提供的犯罪嫌疑人的面部特征,凭着他的记忆描述,专案组最终确定了本案犯罪嫌疑人的踪迹。经过5个月的侦查,专案组民警终于在哈尔滨市道外区一住处,将犯罪嫌疑人王某成功抓获。 警方随后在其家中搜出POS机、银行卡复制机、60多张银行卡、电脑、以及他在ATM机取现时所穿的服装等物证。
finance.zynews.cn/xiaofeilicai/weiqu... 2016-6-6