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中信银行郑州分行协助反诈中心成功抓获犯罪嫌疑人_中原财经
随即柜员将该情况告知会计经理,会计经理第一时间联系反诈中心,并继续与张某某斡旋,为出警争取时间,最终民警赶到现场将其抓获。 中信银行郑州分行成功拦截取现洗钱涉诈资金,阻断电信网络诈骗资金链路,并协助警方抓捕犯罪嫌疑人,专业、履责、担当的工作作风得到了郑州市反诈中心的表扬。未来,该行将持续强化“资金链”治理...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2024-4-11
中信银行郑州分行:警银协作织密防护网 让洗钱犯罪“无处遁形...
近日,董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务,在业务操作过程,系统收到预警信息,提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查,及时发现并堵截一起可疑交易行为,并协助公安机关抓获相关嫌疑人,受到公安机关书面表扬。 因异常预警信息,该行工作人员提示董某需进一步核查,在征得其同意后,工作人...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2024-3-23
浦发银行郑州分行筑牢金融防线警银联动成功抓捕涉案团伙_中原财经
接到举报信息后,反诈中心民警立即赶往银行现场核实,并在支行人员的配合下将在外等候的3名同伙一起抓捕。目前,该犯罪嫌疑人团伙已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。 近年来,社会上各类诈骗犯罪日益增多,电信诈骗手段防不胜防,尤其针对老年群体。浦发银行郑州分行始终高度重视防电信诈骗、守好钱袋子等金融知...
finance.zynews.cn/news/beixinyaowen/... 2024-5-15
揭秘个人信息买卖“黑产业链” 保险领域成倒卖重灾区-财经频道...
近日,上海市静安区检察院对3起非法获取公民个人信息案中的7名犯罪嫌疑人提起公诉,揭开了这条信息买卖的“黑产业链”。 保险客户信息外泄 被告人董磊(化名)是一家知名保险公司的员工,担任品质管理员,掌握着大量客户信息。而崔海则是保险代理人、团队经理,苦于没有客户资源,推销无从下手。按照公司规定,客户信息是机...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2014-11-26
银行直通车_中原财经
中信银行郑州分行协助反诈中心成功抓获犯罪嫌疑人 2024-04-11 兴业银行郑州分行扎实开展“普惠金融推进月”活动 2024-04-08 中信银行郑州分行组织召开特殊资产综合服务研讨会 2024-04-05 中信银行郑州分行:筑牢反诈“防火墙” 推进“全民反诈”纵深发展 2024-04-05 文明交通 你我同行:中信银行南阳分行青年志愿服务进...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2024-5-3
银行_中原财经
警银联动 中信银行郑州分行配合公安机关堵截电诈资金并抓获电诈嫌疑人 2024-05-07 中信银行郑州分行多措并举优化现金服务 2024-05-07 深化外汇便利化服务 中信银行郑州分行落地“海运费自动汇出汇款”业务 2024-05-07 中信银行郑州分行积极支持电力企业保发电、保民生 2024-05-07 中信银行郑州分行积极开展“拒收人民...
finance.zynews.cn/Bank/ 2024-5-15
中信银行焦作分行积极协助打击电信网络新型违法犯罪获表扬-财经...
2月23日,中信银行焦作分行收到了一封表扬信,表示自“断卡行动”开展以来,中信银行焦作分行高度重视反诈工作,密切“警银”协作,多次向公安机关报送可疑信息,并多次主动协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人,为“断卡行动”做出突出贡献,有效打击了当地电信诈骗分子的嚣张气焰。 近年来,利用网络和电信手段实施诈骗犯罪行为持续高发,...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-3-2
中信银行郑州分行纵深推进“资金链”治理,打好安全提质“保卫战...
截至7月底,中信银行郑州分行柜面堵截风险事件1456起,配合反诈中心抓获嫌疑人25人,获公安机关表扬信、感谢信共138封;协助堵截、追缴涉案资金339万元。中信银行郑州分行将继续纵深推进“资金链”治理,主动加强与公安机关、人行和同业的沟通协作,及时掌握新型作案手法,分支联动,共同筑牢风控堤坝,以实际行动守护客户的“钱袋...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-9-1