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新华人寿前董事长关国亮获刑6年 挪用2亿元资金-财经频道-手机中原网
昨天上午,被媒体称为“中国保险第一大案”的新华人寿前董事长关国亮涉嫌侵占、挪用巨资案在市二中院落判。法院经审理认定,指控关国亮侵占罪证据不足,罪名不成立;指控其挪用三笔资金中有两笔证据不足,最终认定挪用资金额为2亿元。据此,法院以挪用资金罪,判处关国亮有期徒刑6年,同案被告人马跃被宣告无罪。据了解,检察...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2012-3-2
防疫更要防诈 浦发银行郑州分行提醒谨防这四种诈骗手段-财经频道...
警惕不法分子冒用公检法机关以涉嫌诈骗、违法犯罪等为由实施诈骗。公检法机关不会通过电话办案,更不会要求你提供银行账户信息进行转账。凡是自称“公检法”让你汇款到“安全账户”的,都是诈骗! 在使用银行卡过程中,应妥善保存好个人信息,不随意丢弃支付单据,不将银行卡、手机卡借给他人使用。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-12-26
工行郑州分行深入推进个人涉案账户防控工作_中原财经
今年以来,工商银行郑州分行积极贯彻落实公安机关、人民银行及上级行关于持续加大个人涉案账户治理的工作要求,加强组织推动,落实治理措施,强化协调联动,有效推动了“断卡”行动向纵深开展,取得显著成效。 该行主动提升政治站位,把防控电信网络新型违法犯罪和“断卡”行动作为当前政治任务来抓,加大组织推动,全面压实责任。一方面...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2021-3-31
保监会警示保险电信诈骗风险 三大伎俩需防范_中原财经
以个人信息被冒用并涉嫌犯罪为名实施诈骗 在这种手法中,第一步,冒充保险公司人员,谎称发现有人正利用保险消费者身份信息在外地办理了社保卡(社保卡实为主要用于人力资源社会保障领域政府社会管理和公共服务的集成电路卡,与商业保险根本无关),购买了违禁药品,触犯了国家法律法规,引发保险消费者的心理焦虑、恐慌。第二步...
finance.zynews.cn/insurance/hangyezi... 2016-9-19
平安产险河南分公司金融知识普及之“预防洗钱风险 助力金融安全...
保险机构终止了该交易并向当地人行反馈情况。最终,A公司被公安机关查出是空壳公司,其法定代表人因涉嫌洗钱犯罪而被带走调查。 案例分析 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告...
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2020-9-27
中信银行新乡分行成功堵截一名涉案账户可疑人员_中原财经
近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户,实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为深入推进“断卡”行动工作部署及落实,中信银行新乡分行严把开户审核关,做好涉案账户源头管控工作;强化内部培训,提升行内员工的防诈能力和反诈手段;完善账户风险防控机制,提升账户全生命周期风险监测、防控能力;提高全民反诈...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2022-6-30