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荥阳农商银行开展金融为民主题教育宣传活动--中原网--国家一类...
中原网讯 近日,荥阳农商银行启动“金融为民谱新篇,守护权益防风险”主题教育宣传活动,旨在广泛传播金融知识,提升公众金融素养,构建安全和谐的金融生态。 活动现场,荥阳农商银行通过悬挂醒目横幅、发放宣传资料等形式,向过往群众阐述了金融消费者的八大核心权益,剖析了非法集资、电信诈骗的防范技巧,并强调了反洗钱工作的...
news.zynews.cn/zz/2024/09/25/1423... 2024-9-25
5月起这些新规将实施!复合卡磁条交易功能将关闭--焦点新闻...
北京:买房须刷本人银行卡 中国人民银行营管部和北京市住建委于联合下发通知,要求开发商和中介履行反洗钱义务。按照新规,开发商在售房、中介机构在二手房买卖经纪服务中,必须要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。也...
news.zynews.cn/focus/2017-04/30/cont... 2017-4-30
一“码”当先中国式支付走向世界 面临哪些挑战?_手机中原网
中国移动支付企业首先开发出一套适用于不同国家和地区的包含风控、防欺诈、反洗钱等基础能力的通用技术平台,再结合合作伙伴的当地经验进行适应性改造,切入当地居民最熟悉的生活场景。 “单纯的技术赋能并不能解决问题,只有体验、找准本地用户‘痛点’,找到当地人经常使用的支付场景,才能更好地服务当地。”蚂蚁金服全球...
news.zynews.cn/focus/2018-10/26/content_11560610.htm 2018-10-26
央行:通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准 --即时新闻--中原网
全会讨论通过FATF下一存续期(2012年-2020年)的工作职责,讨论通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。FATF将继续致力于发挥其反洗钱和反恐融资领域的重要作用,以保障国际金融体系的稳定,提高国际金融体系透明度。FATF反洗钱与反恐融资新标准更好地体现了标准的针对性和适用性,对近年来出现的威胁国际金融体系的新动向做出积...
news.zynews.cn/2012-02/19/content_19... 2012-2-19
江苏科长境外买别墅牵出3亿洗钱案 地下钱庄曝光--要闻标题区...
在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下,扬州警方对何家财个人账户进行监控,发现上面资金流动异常,单日发生交易在100笔以上,累计数亿元,且交易对象来自全国各地。通过调查何家财设在上海市农业银行的账户,又牵连出另外17个可疑账户,共涉及资金85亿元。可是,进出这些账户的大宗现金,流向和流量既不像经商,也不像存款,十分可...
news.zynews.cn/2010-09/07/content_75... 2010-9-7
财经观察:美国金融监管改革走向何方 --即时新闻--中原网
无独有偶,本月16日美国参议院发布报告称,英国汇丰银行反洗钱政策存在缺陷,通过其在墨西哥和美国的分支机构,不经意间为墨西哥贩毒团伙和中东恐怖组织的账户洗钱。该银行首席合规官戴维·巴格利随后承认该银行未能遵守反洗钱等法律规定。 一边是更加严格的监管改革,一边却是违规行为不断...
news.zynews.cn/2012-07/22/content_27... 2012-7-22
塞国危机催热比特币 一个月升值130% --即时新闻--中原网
不过,美国财政部反洗钱工作部门日前表示,美国正针对包括比特币在内的虚拟货币实行反洗钱法规。 或成最后“避险天堂” 和大家熟悉的“Q币”类似,比特币也是一种网络虚拟货币。 关于比特币的来历,至今仍无确切说法。比较广为流传的一个版本是,日本人中本聪...
news.zynews.cn/2013-04/01/content_44... 2013-4-1
财付通副总经理郑浩剑:互联网金融高速扩张靠移动支付--河南新闻...
“在理财通金融产品销售平台上,目前暂未发生一起被盗和资金损失。同时,腾讯互联网金融业务有腾讯的技术能力和安全能力的良好保障,在交易并发、数据保存和追溯、反欺诈交易、反洗钱等各方面,都处于业界领先水平。” 拥有坚实的底层技术支撑、强大的移动支付能力及顶级的安全体系保障,财付通在移动支付的争夺战中已经夯实了...
news.zynews.cn/2015-07/24/content_10... 2015-7-24
京再收网50亿黑钱 全国3年破地下钱庄案逾150起 --即时新闻--中原网
案件上报后,公安部对此高度重视,专门召开案件协调会,会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组,抽调精干警力昼夜侦查。经过4个多月的连续奋战和艰苦努力,查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅2011年就非法交易50余亿元,从...
news.zynews.cn/2012-03/20/content_20... 2012-3-20