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防范金融投资诈骗典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202310/t20... 2023-10-24
...部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议_中华人民共和国最高人民检察院
诈骗分子借此诱导受害人下载在线会议软件并共享屏幕,通过分饰多角等方式实施诈骗,逐步诱骗受害人将其自有资金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。 最高人民检察院、公安部对此高度重视,主动担当作为,强化协作配合,进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度,全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、办理...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202301/t2023... 2023-1-19
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)_中华人民共和国...
(三)冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 (四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201612/t2016... 2018-2-9
电信网络诈骗犯罪的三个特征_中华人民共和国最高人民检察院
电信网络诈骗犯罪的三个特征 与传统的诈骗罪相比,电信网络诈骗具有手段的多样性、行为的隐蔽性、成本的廉价性、传播的广域性、犯罪的连续性、后果的难以预测和不可控性等特点。这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗。正是如此,2016年12月19日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办...
www.spp.gov.cn/spp/llyj/201910/t2019... 2019-10-20
提高全民反诈意识 国寿寿险为百姓金融安全护航-财经频道-手机中原网
为切实增强人民群众反诈意识,提升市民识骗防骗能力,中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿寿险公司”)积极参与由国家金融监督管理总局办公厅组织开展的打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月活动。如何快速识别、有效防范电信网络诈骗? 八个“凡是”,识别电信网络诈骗...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-8-10
中信银行郑州分行手把手教您玩转“七大反诈利器”-财经频道-手机...
为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪,多个官方部门坚持打防并举、防范为先,陆续推出七大反诈利器,共同构筑反诈“防火墙”。擦亮识骗慧眼,守护“钱袋子”,快来跟阿信一起学习吧。 反诈利器一:国家反诈中心APP 2021年3月15日,公安部推出的国家反诈中心APP正式上线,国家反诈中心APP是一款官方手机防骗保护软件。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2024-3-13
打击电信网络诈骗,“断卡”行动闪亮登场_中原财经
2020年7月29日,新华社发布“诈骗手法层出不穷‘黑灰产’推波助澜——高压下的电信网络诈骗犯罪观察”文中提到两点: “当前,庞大的‘黑灰产’也是电信网络诈骗迅猛发展的幕后推手,为诈骗集团提供大量公民个人信息、手机卡、银行卡以及洗钱套现、市场营销、技术支撑等服务”。
finance.zynews.cn/Bank/yinkazixun/20... 2021-1-12