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中信银行郑州分行纵深推进“资金链”治理,打好安全提质“保卫战...
支行工作人员敏捷响应,协助客户拨打95558客服热线,申请线上撤销该笔转账,成功帮客户追回被诈骗资金。 看到自己被诈骗的资金退回后,客户激动地热泪盈眶,会计经理随即向客户讲解网络赌博是电信诈骗的一种形式,以及日常防范电信诈骗的方法等。同时,为避免该赌博网站继续诈骗,会计经理指导客户拨打110报警电话,向公安机关上报案...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-9-1
假保险&预付卡 微信公众号成诈骗新手段_中原财经
2015年,某互联网网站以某保险资管公司名义公开销售虚假金融理财产品,有群众以银行转账的方式从该网站累计认购5万元金融理财产品。经调查,该网站实为伪造虚假的资管公司资质证件,假冒资管公司名义,非法销售虚假金融理财产品,诈骗受害人资金。后受害人向公安机关报案,并向公安部“网络违法犯罪举报网站”举报,该假冒网站随即...
finance.zynews.cn/xiaofeilicai/weiqu... 2016-10-17
传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元-财经频道-手机...
2015年2月,徐州市公安局泉山分局在工作中发现这个山寨“暗黑币”网站有涉嫌组织、领导传销行为,于3月1日立案侦查。2015 年3月19日,公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。 涉案律师也被收入法网 这起案件涉案金案特别巨大,且作案形式新、地域范围广、人员众多,又是高智能犯...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-4-28
一银行女金领被骗走153万余元 银行担责两成-财经频道-手机中原网
今年1月8日,市民李女士(化名)在一大型国有银行的个人账户发生资金异常,短短15分钟内,卡内153万元被转走。第二天,李女士才发现账户异常,她马上报了案,并冻结了账户。公安机关以诈骗罪立案侦查,目前此案仍在侦查中。 在与银行交涉时,她承认在事发当天曾经泄露过网银账户和密码。她说事发前她突然接到一个电话,...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-9-27
“文玩圈”的新骗局 朋友圈转发就送小叶紫檀_中原财经
3月30日,太仓市公安局专案组赶赴河北定州开展统一收网行动。经精密部署,昼夜伏击,在定州市某处抓获犯罪嫌疑人张某。经审查,张某交代,今年以来,张某伙同张某峰等三人,冒充拍卖行、藏品回收公司等名义,向江苏、河北、山西、浙江等地群众实施诈骗,共计作案20余起,涉案金额达24万余元。王先生的8万元损失被全部追回。
finance.zynews.cn/financing/shoucang... 2016-12-9
女子以能办理在京养老保险为由设套骗500万-财经频道-手机中原网
“我没有共同诈骗的主观故意。” 但检方认为,二被告人虚构能为他人办理社会保险的事实,通过违规手段,将未在江西工作的北京籍人员在江西补缴社会保险费用,并将这些虚假的社会保险缴费记录转移至北京,骗取他人钱财,其行为已构成诈骗罪。此案将择日宣判。 晨报记者 颜斐...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2014-2-11
土豪死于信托、中产死于理财、屌丝死于P2P!_中原财经
上海股权托管交易中心,很多骗子将其作为诈骗的工具,目前市场上很多公司打着挂牌、上市的幌子进行诈骗,而这个上市多数是上Q板(上海股权托管交易中心),关于这个Q板,前文已有介绍。据不完全统计,上海、广东、浙江、河南、山东等众多省份都有以“上市”、“售原始股”为幌子的诈骗公司倒闭或跑路。
finance.zynews.cn/securities/Platest... 2016-1-4
农行储户4100万存款不翼而飞 银行3员工涉案被拘-财经频道-手机...
事发山西太原,农行称涉及诈骗案,已提起上诉 存折上没有取款或转款的记录,4100万元存款却不翼而飞。7名储户将山西太原农行告上法庭后,一审胜诉,农行被判赔还存款。农行方面则认为,此案只是一起诈骗案的一部分,并非单纯的储蓄合同纠纷,已向山西省高级法院提起上诉。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2012-3-5