为您找到相关结果12个
交行企化部原总经理涉嫌受贿被查-财经频道-手机中原网
北京商报讯(记者 孟凡霞)最高人民检察院官方网站昨日发布消息称,上海市人民检察院第一分院经审查决定,依法对交通银行企业文化部原总经理胡晏斌(副局级)涉嫌受贿犯罪立案侦查,并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。 就此事,北京商报记者昨日晚间致电交通银行总行相关负责人,但该人士并未接听。 据了解,胡晏斌上一次出现...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-4-7
一银行女金领被骗走153万余元 银行担责两成-财经频道-手机中原网
第二天,李女士才发现账户异常,她马上报了案,并冻结了账户。公安机关以诈骗罪立案侦查,目前此案仍在侦查中。 在与银行交涉时,她承认在事发当天曾经泄露过网银账户和密码。她说事发前她突然接到一个电话,对方称她的银行账户“不安全”,为了办案方便,需要她在电脑这端操作予以配合。李女士称,她之所以会相信,是由于...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-9-27
e租宝案新进展:丁宁等26人被北京检方提起公诉-财经频道-手机中原网
此前的8月16日,据北京市人民检察院官网公告,由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件于2016年8月14日侦查终结并移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院已于2016年8月15日依法受理。 北京市人民检察院官网8月16日公告截图 值得留意的是,与8月16日北京市人民检察院的公告内容相比较,此次被提起公诉的“e租宝”案犯...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-12-16
传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元-财经频道-手机...
2015年2月,徐州市公安局泉山分局在工作中发现这个山寨“暗黑币”网站有涉嫌组织、领导传销行为,于3月1日立案侦查。2015 年3月19日,公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。 涉案律师也被收入法网 这起案件涉案金案特别巨大,且作案形式新、地域范围广、人员众多,又是高智能犯...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-4-28
农行储户4100万存款不翼而飞 银行3员工涉案被拘-财经频道-手机...
根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第三条,“涉嫌诈骗,有关国家机关已立案侦查,存单纠纷案件确需刑事案件结案后才能审理的”,法院应当中止审理。 事实方面,城西支行称涉案存款“根本不是正常的储蓄存款”,其真实目的是资金的真正所有人王某与用资人张谦之间的借贷交易。7人共计4100万元的存款,共分...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2012-3-5
POS机升级后43万营业款失踪:安装员绑定自己银行卡-财经频道-手机...
去年6月18日,仪征警方进行立案侦查,后锁定杨某位于宝应的住址。同年7月1日晚上,民警在杨某家中将他抓获。 杨某落网后,警方又陆续接到14名商户的报案。他们全是杨某的客户,分别来自仪征、邗江、宝应,称店内POS机经杨某升级后,通过POS机刷卡结算的营业款去向不明,少则损失5000元,多则损失4.9万余元。 那么,...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2016-1-4
中信银行前员工理财诈骗 部分资金高息揽储-财经频道-手机中原网
据受害者称,郑州市公安局经侦支队已经于2012年1月份正式立案侦查。经过半年多的侦查,发现郭文雅、贾芳芳等人利用郑州当地多家公司名义签署的贷款合同均为虚假合同。郭文雅被以“金融诈骗罪”批捕、贾芳芳因怀孕取保候审,相应涉案财产已被查封。 4月16日,《每日经济新闻》记者拨打了郑州市公安局经侦支队专案组电话,一位...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2013-4-17
壹佰金盘点那些互联网金融平台的明星代言人_中原财经
这两天,性感的台球运动员、“九球天后”潘晓婷遇到了不小麻烦,她曾代言的中晋资产于4月6日被上海警方立案侦查,而在被立案前该平台早已传出连月冲量、限制提现的传闻。 8、黄晓明:东虹桥 最近,媒体爆料金鹿财行、当天财富陷入兑付危机已有多日,两家平台的“战略合作伙伴”上海快鹿投资集团“紧急”调整管理层,并宣布...
finance.zynews.cn/qita/caijingrenwu/... 2016-4-11