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平安产险河南分公司以案说险之“珍惜一生血汗远离非法集资”-财经...
一、案例简介 犯罪分子张某以建设养老院公寓为名,在菜场、超市、广场等公共场所散发传单,并通过熟人介绍、参观考察、讲课动员等公开宣传方式,用缴纳“养老床位预订金”可领取福利补贴作为返利诱饵,吸引老年人群签订“入住合同”,收取“入住保证金”。 张某把集资所获金额用来投资其他商业投资,用来养老院建设资金比例极小...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-7-25
平安产险河南分公司金融知识普及之“远离非法集资,保护切身利益...
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。 二、常见情形: (一)承诺高额回报。 暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-7-25
平安产险河南分公司关于打击和防范洗钱的提示-财经频道-手机中原网
一、洗钱的概念 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形成、协助转移资金或汇往境外等。 二、反洗钱的重要意义 由于洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争甚至影响...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-9-21
传奇警监以第一人称手法复盘中国铁警第一大案 全景解读铁警核心...
上个世纪80年代末、90年代初,流窜犯罪分子成帮结伙,在铁路上大肆盗窃、抢劫旅客财物,甚至抢夺乘警枪支洗劫旅客列车,旅客生命财产安全和铁路运输安全岌岌可危,共和国铁路面临史无前例的严重威胁。人们谈火车色变,出门不敢坐火车。保护旅客安全的列车乘警制止犯罪时,竟然被歹徒围攻,甚至被按倒在座位上,用乘警的手铐把乘...
finance.zynews.cn/qita/gongsihy/2019... 2019-6-25
平安产险河南分公司金融知识普及之“谨防钓鱼诈骗套路保住养老钱...
养老诈骗是一种针对老年人群体的犯罪行为,犯罪分子以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品(保健品、收藏品等)、代办养老保险等为名,实施侵害老年人合法权益。 二、常见的养老诈骗骗局有哪些? 1、投资养老骗局 骗子可能会在公园、广场、小区等老年人聚集的地方给老人灌输投资养老的概念,通过赠送礼品、现场发放粮油...
finance.zynews.cn/xiaofeilicai/weiqu... 2023-3-20
平安产险信阳中支组织开展“金融消费者权益保护五进入”活动-财经...
走进岗头村村委会,在醒目位置摆放活动海报、分发宣传折页,工作人员向现场村民深入讲解防范非法集资、反洗钱、反电信诈骗等知识,解答村民关心的各类保险问题,增进村民对保险知识的了解。重点结合新型诈骗手段和案例提醒村民警惕犯罪分子利用网络、手机等形式实施的诈骗活动,提高村民防诈意识,共筑反诈防线。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2023-10-13
央行穿透式监管堵洗钱漏洞-财经频道-手机中原网
董希淼表示,非银行支付机构首次纳入报告主体,符合现在支付结算领域结算的情况。在小额支付结算领域,第三方支付占的比重比较大,消费者包括犯罪分子使用第三方支付非常普遍。如果不纳入会存在漏洞,给一些犯罪分子可乘之机。而事实上,也发生过犯罪分子通过第三方支付进行洗钱的案例。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2017-1-3
"一块钱返现送礼活动"设套 多商户被异地盗刷银行卡_中原财经
警方介绍,犯罪分子这么做出于两个目的,一是骗取这些人身份证的信息,二是之后盗刷这些卡上的钱或利用这些卡进行转账。 受害商户提供线索警方抓获嫌疑人 根据一个受害商户提供的犯罪嫌疑人的面部特征,凭着他的记忆描述,专案组最终确定了本案犯罪嫌疑人的踪迹。经过5个月的侦查,专案组民警终于在哈尔滨市道外区一住处,将...
finance.zynews.cn/xiaofeilicai/weiqu... 2016-6-6
打击电信网络诈骗,“断卡”行动闪亮登场_中原财经
2.打击工作的迫切需要。“实名不实人”的电话,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络赌博、网络贩毒,这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击,给我国金融安全、社会治安造成了严重威胁。 3.“断卡”时机已成熟。2016年9月起,人民银行、公安部、工信部以及最高...
finance.zynews.cn/Bank/yinkazixun/20... 2021-1-12
华夏保险南阳中支协助公安机关破获疑似诈骗案_中原财经
日前,华夏保险南阳中支协助卧龙分局公安民警成功捣毁近期发生在南阳市的一起打着华夏保险旗号的传销团伙,及时避免了人民群众的财产遭受损失,震慑了犯罪分子的嚣张气焰。 获悉,华夏保险南阳中支于4月15日接到外勤员工反映,有不明人员现场授课宣称可以办理华夏保险的福临门理财保险并可获取10万至30万不等的银行贷款额度,建...
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2020-5-10