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新闻
守护百姓“钱袋子” 这家银行名副“旗”实:浦发 中信银行郑州分行拍卖处置金水区47套抵押房产 中信银行郑州分行开展“打击洗钱犯罪 严防恐怖活 认购500万佛坪特色农产品 中国平安以"党建+消费 党建共建聚合力 银企联学促发展:兴业银行郑州分 普聚金融服务 惠及千企万户:平安产险河南分公司站...
finance.zynews.cn/news/?case=manage&... 2024-5-10
河南太平人寿:齐抓共管,严防洗钱风险_中原财经
结合相关法条,从高管层反洗钱职责落实、反洗钱组织架构设置、反洗钱内控制度建设、客户身份识别义务、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、涉恐资金监测报告、冻结涉及恐怖活动资产、配合开展反洗钱监管等10个方面对反洗钱主要内容进行详细解读,援引在反洗钱实际工作中发现的案例,对...
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2017-7-20
平安产险河南分公司金融知识普及之“预防洗钱风险 助力金融安全...
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。该案件中涉及的可疑特征为:1、投保人与被保险人不一致,且无任何关系证明;2、无法核实投保人真实情况;3、代其他公司及个人多次投保。
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2020-9-27
平安产险河南分公司关于打击和防范洗钱的提示-财经频道-手机中原网
出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动:可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动:可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。 3.不要出租出借自己的账户 不出租出借账户既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-9-21
保险机构_中原财经
平安产险平顶山中支开展“反恐怖”宣传教育活动 2024-05-07 平安产险清丰支公司开展“防范洗钱从我做起”反洗钱宣传活动 2024-05-07 平安产险淮滨支公司开展金融知识进商圈进社区宣传活动 2024-05-07 平安产险驻马店中支开展农业生产飞防服务 助力保障夏粮丰收 2024-05-07 平安产险潢川支公司积极开展防范非法集资宣传活动...
finance.zynews.cn/insurance/baoxianj... 2024-5-10
出境游将迎暑期高峰 普通意外险不保蹦极风险你知道吗?_中原财经
此外,消费者在旅行过程中遭受战争、军事行动、恐怖活动等引发的意外伤害也不属于意外伤害保险保障范围。消费者在购买境外旅游保险时应当仔细阅读保险产品的免责条款,了解保险保什么和不保什么,避免引发纠纷。 第四,关注救援服务。不同保险公司合作的全球救援机构有所不同,救援服务内容也存在差异。消费者如选购了带有紧急...
finance.zynews.cn/insurance/hangyezi... 2018-6-22
两市低迷跌近1% 权重拖累指数约2200股下挫-财经频道-手机中原网
大改昨日一潭死水的走势,A股上演了黑色星期四的恐怖一幕,早盘各大指数低开低走并接连跳水,其中沪指更是一度跌幅超1%直逼3200点,午后两市也延续了早盘的弱市。原本市场预期中的维稳行情为何会出现如此大的偏差,显然A股之所以遭此重挫与这两大黑手有直接关联。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2017-3-9
比特币突破五万美元关口-财经频道-手机中原网
美国新任财长耶伦今年公开表示,美国应该注意恐怖主义融资的新兴工具。加密货币有机会被非法融资滥用,政府将需要审查可以限制它们使用的方式,并确保不会通过这些渠道进行洗钱活动。而欧洲央行前行长德拉吉也表示,数字货币是一种高度投机性的资产,涉及洗钱活动,需要全球层面对其达成监管共识。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2021-2-18