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中信银行郑州分行有效拦截涉案资金转移-财经频道-手机中原网
该行监测到异常情况后,及时对账户采取管控措施,因涉嫌诈骗资金,公安机关出具法律文书,要求该行配合缴获。最终,经过多方沟通配合,该行成功协助公安机关截获涉案资金五万余元,高效专业的操作得到公安机关的高度评价,并亲自送去感谢信。 近年来,电信诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗,是指通过固定电话、...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-11-1
防疫更要防诈 浦发银行郑州分行提醒谨防这四种诈骗手段-财经频道...
警惕不法分子冒用公检法机关以涉嫌诈骗、违法犯罪等为由实施诈骗。公检法机关不会通过电话办案,更不会要求你提供银行账户信息进行转账。凡是自称“公检法”让你汇款到“安全账户”的,都是诈骗! 在使用银行卡过程中,应妥善保存好个人信息,不随意丢弃支付单据,不将银行卡、手机卡借给他人使用。
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2022-12-26
新华人寿前董事长关国亮获刑6年 挪用2亿元资金-财经频道-手机中原网
昨天上午,被媒体称为“中国保险第一大案”的新华人寿前董事长关国亮涉嫌侵占、挪用巨资案在市二中院落判。法院经审理认定,指控关国亮侵占罪证据不足,罪名不成立;指控其挪用三笔资金中有两笔证据不足,最终认定挪用资金额为2亿元。据此,法院以挪用资金罪,判处关国亮有期徒刑6年,同案被告人马跃被宣告无罪。据了解,检察...
finance.zynews.cn/e/wap/sh...php?cla... 2012-3-2
保监会警示保险电信诈骗风险 三大伎俩需防范_中原财经
以个人信息被冒用并涉嫌犯罪为名实施诈骗 在这种手法中,第一步,冒充保险公司人员,谎称发现有人正利用保险消费者身份信息在外地办理了社保卡(社保卡实为主要用于人力资源社会保障领域政府社会管理和公共服务的集成电路卡,与商业保险根本无关),购买了违禁药品,触犯了国家法律法规,引发保险消费者的心理焦虑、恐慌。第二步...
finance.zynews.cn/insurance/hangyezi... 2016-9-19
乐视涉嫌"挪用"易到13亿事件:骗贷 还是清白?_中原财经
北京邦道律师事务所武绍志律师对该事件公开给出了部分法律依据说明,他认为该事件牵涉到两个方面:当易到接受包括这13亿在内的投资后,该笔资金所有权便归易到公司所有,如果外部使用这13亿资金,有可能涉及两方面法律问题:一是违反合同规定,产生合同上的违法行为;二是挪用资金行为产生犯罪,即挪用公司资金罪。
finance.zynews.cn/qita/gongsihy/2017... 2017-4-18
平安产险河南分公司金融知识普及之“预防洗钱风险 助力金融安全...
保险机构终止了该交易并向当地人行反馈情况。最终,A公司被公安机关查出是空壳公司,其法定代表人因涉嫌洗钱犯罪而被带走调查。 案例分析 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告...
finance.zynews.cn/insurance/gongsido... 2020-9-27
工行郑州分行深入推进个人涉案账户防控工作_中原财经
今年以来,工商银行郑州分行积极贯彻落实公安机关、人民银行及上级行关于持续加大个人涉案账户治理的工作要求,加强组织推动,落实治理措施,强化协调联动,有效推动了“断卡”行动向纵深开展,取得显著成效。 该行主动提升政治站位,把防控电信网络新型违法犯罪和“断卡”行动作为当前政治任务来抓,加大组织推动,全面压实责任。一方面...
finance.zynews.cn/Bank/yinxingzhiton... 2021-3-31