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防范金融投资诈骗典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202310/t20... 2023-10-24
...部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议_中华人民共和国最高人民检察院
诈骗分子借此诱导受害人下载在线会议软件并共享屏幕,通过分饰多角等方式实施诈骗,逐步诱骗受害人将其自有资金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。 最高人民检察院、公安部对此高度重视,主动担当作为,强化协作配合,进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度,全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、办理...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202301/t2023... 2023-1-19
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)_中华人民共和国...
使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚。 (三)冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 (四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201612/t2016... 2018-2-9
电信网络诈骗犯罪的三个特征_中华人民共和国最高人民检察院
电信网络诈骗犯罪的三个特征 与传统的诈骗罪相比,电信网络诈骗具有手段的多样性、行为的隐蔽性、成本的廉价性、传播的广域性、犯罪的连续性、后果的难以预测和不可控性等特点。这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗。正是如此,2016年12月19日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办...
www.spp.gov.cn/spp/ztk/dfld/201910/t... 2020-1-13
兴麟系房产中介50余城扩张后一夜崩盘_要闻_中原网房产频道
8月底以来,全国超过50个城市发生以吴秉麟为法人代表的 “兴麟系”房产中介公司突然关闭事件。9月8日凌晨,兴麟、德邦房地产经纪公司涉嫌系列合同诈骗案头号犯罪嫌疑人吴秉麟及刘某、张某等10名主要犯罪嫌疑人,在北京被包头市公安局人员抓获。同时,各地公安部门不断接到大批购房者报案,称首付款或定金被骗,初步统计涉及金...
house.zynews.cn/news/2014-09-15/357... 2014-9-15
老板收购酒店时作假 将对方房产抵1.28亿_快讯_中原网房产频道
公司老板董庆军在收购北京凤展大酒店有限责任公司时,通过伪造印章、挂失补办等手段获取凤展公司的房产证、土地证,后将凤展公司的房地产抵押给典当行,获得1.28亿余元。昨天,董庆军因涉嫌合同诈骗罪在市二中院受审,他辩称自己从事的是商业行为,不构成犯罪。 □辩解 ...
house.zynews.cn/newsku/kx/2014-10-21... 2014-10-21
男子骗取经适房被判缓刑 该案郑州尚属首例_热点_中原网房产频道
郑州市管城区检察院的检察官说,在本案中,犯罪嫌疑人李振伪造结婚证,骗取的是经济适用房的申领资格,同时支付了相应价款,转移了投资风险,而政府和开发商均不能认定为被害人,故李振的行为不认定为诈骗罪。但李振雇人伪造结婚证,伪造者犯有伪造国家机关证件罪,故管城区检察院以伪造国家机关证件罪对李振提起公诉。
house.zynews.cn/newsku/rd/2014-04-04... 2014-4-4
广州申请积分入户需警惕不法中介_要闻_中原网房产频道
对于个别地区出现的“积分入户广州”违规广告以及以代办积分入户为名涉嫌违规代理、虚假申报或诈骗行为,市来穗局将会同市发改委、公安局、人社局、工商局等部门予以严厉打击,相关违规行为将记入诚信体系,对涉嫌违法犯罪的组织和个人依法追究治安刑事责任。 (记者/昌道励 通讯员/来穗宣)...
house.zynews.cn/news/2016-11-16/917... 2016-11-16
58同城被指充斥虚假信息 100%个人房源竟成中介信息_热点_中原网...
深圳警方表示今年以来深圳市共发生涉及搜索引擎、分类信息网站的各类诈骗案件近千宗累计被骗资金超过千万。根据深圳市反信息诈骗犯罪专项行动部署深圳市公安局反诈骗中心向百度、58同城和赶集网通报所涉及的诈骗电话、诈骗账户清单并对公司存在诈骗信息的乱象进行约谈要求上述网站采取技术手段严格用户审核积极配合删除、屏蔽相关...
house.zynews.cn/newsku/rd/2015-08-28... 2015-8-28