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反洗钱,从你我做起-郑州晚报数字报-中原网-省会首家数字报
金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。罪犯可能利用您的账户进行洗钱和恐怖融资活动,不出租出借账户既是对您自身的保护,也是守法公民应尽的义务。 三、不要用自己的账户替他人提现 有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户...
zzwb.zynews.cn/html/2021-03/17/conte... 2021-3-17
10月1日起实施 <BR/>郑州存量房交易资金监管新规上线-郑州晚报...
而郑州住房置业融资担保有限责任公司是郑州市唯一的存量房交易结算资金的交易保证机构,负责接受交易双方当事人的委托,提供交易结算资金代收代付服务,承办存量房交易结算资金监管业务。 同时,存量房交易资金除交易当事人提出明确要求外,购房款应纳入资金监管账户。鼓励房地产经纪机构将经纪服务费用纳入交易资金监管范围。
zzwb.zynews.cn/html/2024-09/21/conte... 2024-9-21
低价网游“代练”? 看好自己的账户!-郑州晚报数字报-中原网-省会...
王某称他和同伙李某、赵某在游戏代练平台以“低价代练账号”为幌子引诱被害人,先取得对方信任,随后以登录游戏账号为由向被害人发送带有木马程序的二维码,进而获取被害人的微信支付密码,并由“上家”通过话费充值等方式将被害人账户内资金转出,得手后立即将被害人联系方式全部拉黑。截至案发,王某等三人已通过这种手法诈...
zzwb.zynews.cn/html/2024-08/06/conte... 2024-8-6
16分钟!上街警方成功止付32万元被骗资金 -郑州晚报数字报-中原网...
王先生的朋友向对方提供的银行账户进行了转账,并提供了自己的“泰达币”钱包地址。然而,王先生的朋友等了一个小时却未能“收到货”。其间,对方以资金需要“沉淀”、账户异常等理由让其继续等待。王先生的朋友意识到可能被骗了,于是和王先生向公安机关报了警。
zzwb.zynews.cn/html/2024-03/01/conte... 2024-3-1
防电信网络诈骗!Ⅱ类账户绑定快捷支付更安全-郑州晚报数字报-中原...
问:Ⅱ类账户可以挂失吗? 答:电子Ⅱ类账户不能挂失,但可以通过手机银行锁定账户。如果您的Ⅱ类账户发生安全隐患,可以登录手机交行APP,通过“银行卡管理—Ⅱ类账户管理—账户设置—锁定账户”将账户锁定,锁定后账户资金只进不出。配有实体借记卡的Ⅱ类账户可以挂失。
zzwb.zynews.cn/html/2017-07/12/conte... 2017-7-12
接到网购退款电话,她被骗走25万元-郑州晚报数字报-中原网-省会...
“你涉嫌XX犯罪,尽快将资金转入安全账户,接受资金审查” 典型案例:2019年10月,被害人魏某(女,43岁,务农)在郑州市中牟县某镇的家中接到一个陌生电话。电话中对方自称是武汉市公安局民警,称被害人身份证号涉嫌洗钱犯罪被网上通缉,现需配合公安机关进行调查,为了证明自己清白,需要将自己的财产转移至公安机关提供的“...
zzwb.zynews.cn/html/2020-01/09/conte... 2020-1-9
信用卡取现VS套现,二者区别挺大的-郑州晚报数字报-中原网-省会...
很多人以为可以取现多少主要看资金的账户余额,但实际上取现额度跟你的授信额度和信用卡可用余额毫不沾边,一般银行都有规定,取现额度通常不能超过授信额度的50%,可用余额的30%。不过有些高级卡片也可以达到授信额度的80%,可用余额的50%。基本上所有的银行信用卡取现日限额最高都为2000元,如果需要大笔资金的话,建议...
zzwb.zynews.cn/html/2019-09/18/conte... 2019-9-18
个人养老金真的“叫好不叫座”?-郑州晚报数字报-中原网-省会首家...
究其原因,业界一种声音认为,个人养老账户在我国还是一个新生事物,很多人还需要一个慢慢适应的过程。中国人对于养老的传统,还是更习惯通过自己储蓄或者投资,为将来积累养老资金。将钱存到专门的个人账户来积累资金,很多人还不太习惯。 而另一种声音认为,当前个人养老金每年设置1.2万元的额度上限,对于一些有钱人而言,这...
zzwb.zynews.cn/html/2024-01/10/conte... 2024-1-10
20万托付给“股神”邻居<BR/>过两年只剩2万多了-郑州晚报数字报...
2009年8月8日,二人签订了一份《商定书》,约定葛先生出资20万元投入股市,由老卢负责技术操作,盈亏双方各承担50%。每赢利1万元,双方应及时分红、红利各50%。赢利资金不再进入股市。 有了这纸合同,加上对于老朋友的信任,葛先生很快将20万元投入自己的股票资金账户,交给老卢进行股票交易操作。
zzwb.zynews.cn/html/2011-11/04/conte... 2011-11-4