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防范金融投资诈骗典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202310/t20... 2023-10-24
...部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议_中华人民共和国最高人民检察院
为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,依法严厉打击虚假征信类电信网络诈骗犯罪活动,坚决遏制此类违法犯罪高发态势,最高人民检察院、公安部近日联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例,深入揭露犯罪手段,提出防骗识骗建议,切实维护人民群众合法权益。 2022年下半年以来,虚假征信类电信网络诈骗...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202301/t2023... 2023-1-19
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)_中华人民共和国...
(三)冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 (四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201612/t2016... 2018-2-9
电信网络诈骗犯罪的三个特征_中华人民共和国最高人民检察院
利用电信网络为犯罪工具 非接触性 犯罪对象不特定性 电信网络诈骗犯罪的三个特征 与传统的诈骗罪相比,电信网络诈骗具有手段的多样性、行为的隐蔽性、成本的廉价性、传播的广域性、犯罪的连续性、后果的难以预测和不可控性等特点。这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗。正是如此,2016年12月19...
www.spp.gov.cn/spp/ztk/dfld/201910/t... 2020-1-13
352名中国籍电信网络 诈骗犯罪嫌疑人被移交我方-郑州日报数字报...
352名中国籍电信网络 诈骗犯罪嫌疑人被移交我方 据新华社北京4月1日电(记者 熊丰)记者1日从公安部获悉,近日,中国警方与缅甸警方开展国际警务执法合作,首次在缅北木姐地区开展联合打击行动,成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中,缅甸籍犯罪嫌疑人455名,中国籍犯罪嫌疑人352名。按照双方协定,中国籍...
zzrb.zynews.cn/html/2024-04/02/conte... 2024-4-2
武汉破特大网络诈骗案 “荐股平台”808人落网-郑州日报数字报...
据新华社武汉6月13日电(记者 冯国栋)湖北省武汉市公安局12日夜间通报一起非法互联网金融特大诈骗案件,共抓获涉案人员808名。 据办案民警介绍,这一团伙通过网络招揽客户,采取“推荐股票”“炒期货”等方式诈骗,窝点遍布武汉,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内,涉及从业人员800余人。
zzrb.zynews.cn/html/2017-06/14/conte... 2017-6-14
警方侦破短信诈骗案-郑州日报数字报-中原网-省会首家数字报
本报讯(记者 陈思)昨日,市警方成功捣毁3个利用手机短信中奖诈骗的系列诈骗窝点,涉案的8名嫌疑人全部落网。 3月6日,市公安局刑侦支队接到中国联通郑州分公司报警,称该公司发现在移动网络局部区域存在严重的恶意呼叫现象,阻碍了用户的正常呼叫。 经查,恶意呼叫现象主要体现为:部分主叫用户每天24小时拨打大量号码,但往往...
zzrb.zynews.cn/html/2009-03/25/conte... 2009-3-25
网上交友当心“花篮托”-郑州日报数字报-中原网-省会首家数字报
本报讯(记者 王红 实习生 薛瀚)5月15日凌晨,9名嫌疑人被郑州警方从深圳押解回郑,这标志着省会警方成功打掉一个特大“花篮托”电信诈骗团伙,至此12名犯罪嫌疑人落网。 今年4月20日,市民王女士报案称:她通过婚恋网结识一名男子,双方通过一段时间网络沟通后,感情迅速升温。随后,对方以自己新店开业为由,要求王女士...
zzrb.zynews.cn/html/2014-05/16/conte... 2014-5-16