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防范金融投资诈骗典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202310/t20... 2023-10-24
...部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议_中华人民共和国最高人民检察院
为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,依法严厉打击虚假征信类电信网络诈骗犯罪活动,坚决遏制此类违法犯罪高发态势,最高人民检察院、公安部近日联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例,深入揭露犯罪手段,提出防骗识骗建议,切实维护人民群众合法权益。 2022年下半年以来,虚假征信类电信网络诈骗...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202301/t2023... 2023-1-19
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)_中华人民共和国...
(三)冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 (四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201612/t2016... 2018-2-9
电信网络诈骗犯罪的三个特征_中华人民共和国最高人民检察院
电信网络诈骗犯罪的三个特征 与传统的诈骗罪相比,电信网络诈骗具有手段的多样性、行为的隐蔽性、成本的廉价性、传播的广域性、犯罪的连续性、后果的难以预测和不可控性等特点。这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗。正是如此,2016年12月19日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办...
www.spp.gov.cn/spp/ztk/dfld/201910/t... 2020-1-13
见义勇为 五风榜样——汤阴县伏道镇英雄李全成 ——中原名企...
中原网讯李全成,伏道镇辉泉村人,1963年5月生,一个月前,有一个诈骗团伙以售卖豆浆机的方式在辉泉村对村民实施诈骗。让买过豆浆机的村民预交300元定金送一份礼物并承诺随后返还,结果这伙人在收到百姓的定金过后并未送礼物而且想溜,被辉泉村村民拦住车辆,让其退款,但是该团伙并无停车的意思。此时,正从亲戚家回...
qy.zynews.cn/zyjj/zyrw/2018-06-15/50... 2018-6-15
扫黑除恶经典案例集锦(二)
该团伙为攫取非法经济利益,采取暴力、威胁等手段强立债权、强行索债,有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动,利用长期形成的恶名,插手迁占工程,暴力强拆,肆意殴打多人,致1人轻伤,1人轻微伤,严重破坏了当地的市场经济、社会生活秩序。 二、枣庄薛某涉嫌黑社会性质组织案件 2018年7月...
qy.zynews.cn/wtyq/dj/shce/2018-12-17... 2018-12-17
58同城强势升级招聘生态 联动300多家知名品牌启动招聘认证...
据了解,近年来网络黑职介如同“网络乱象”,一条针对网络招聘的黑色产业链在悄悄形成,虚假信息、乱收费、网络诈骗等违规手法,严重损害用户权益。 针对黑职介等冒用名企发布招聘信息,损害品牌利益等行为,日前,58同城推出了“品牌保护”品牌保护项目,该项目与300多家企业,8000多个平台账户合作,形成完整的品牌保护、共同管...
qy.zynews.cn/qyzx/2017-08-09/42...html 2017-8-9
河南银监局:上半年全省金融业增加值占GDP近5% 浙商银行将入驻河南...
重点治理银行从业人员行为,研究出台行为守则100条行规。规范从业人员流动,严格执行黑名单和灰名单制度。配合公安机关建立反虚假信息诈骗中心,打击治理电信网络违法犯罪,成功止付冻结资金超过1亿元。开展全方位宣传教育,推进金融知识进乡镇、进企业、进社区、进学校,引导社会大众远离非法集资。
qy.zynews.cn/qyzx/2016-07-22/32...html 2016-7-22
华夏保险河南分公司开展“反洗钱十周年”专题宣传活动——中原名...
公司员工热情向前来咨询问题的市民详细认真的讲解了反洗钱的相关知识,使广大群众了解到反洗钱就是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。并告诫大家要擦亮双眼,多了解洗钱的形...
qy.zynews.cn/qyzx/2016-11-07/35...html 2016-1-1