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防范金融投资诈骗典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202310/t20... 2023-10-24
...部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议_中华人民共和国最高人民检察院
为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,依法严厉打击虚假征信类电信网络诈骗犯罪活动,坚决遏制此类违法犯罪高发态势,最高人民检察院、公安部近日联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例,深入揭露犯罪手段,提出防骗识骗建议,切实维护人民群众合法权益。 2022年下半年以来,虚假征信类电信网络诈骗...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202301/t2023... 2023-1-19
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)_中华人民共和国...
(四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。 (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪...
www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201612/t2016... 2018-2-9
电信网络诈骗犯罪的三个特征_中华人民共和国最高人民检察院
电信网络诈骗犯罪的三个特征 与传统的诈骗罪相比,电信网络诈骗具有手段的多样性、行为的隐蔽性、成本的廉价性、传播的广域性、犯罪的连续性、后果的难以预测和不可控性等特点。这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗。正是如此,2016年12月19日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办...
www.spp.gov.cn/spp/llyj/201910/t2019... 2019-10-20
全民反诈在行动 | 警惕!有人盯上了老人、孩子的电话卡--中原网...
2、在生活中遇到陌生人自称丢失需要借用手机联系家人时,不轻易将手机借给陌生人使用; 3、手机卡丢失或者被盗后,请立即到公安机关报案,并及时到营业厅进行挂失; 4、任何单位或者个人不得非法出租、出售、出借个人手机卡、银行卡,一旦发现帮助电信网络诈骗犯罪活动的,应及时向公安机关举报。 ...
news.zynews.cn/zz/2024/06/13/1311... 2024-6-13
守住钱袋子、护好幸福家!这场活动教你识破非法集资“千层套路...
文博广场遛弯儿,看着今天有防范非法集资宣传就过来看看,多了解点知识准没错。”郑州市民吴女士手里拿了厚厚一沓宣传页,她向记者分享着她今天学到的知识,“不听不知道,原来非法集资就在我们身边,而且犯罪分子会根据每个人不同的特点去设计套路,让我们慢慢放松警惕,像假冒银行呀,还有网络投资,是现在比较常见的诈骗...
news.zynews.cn/hn/2024/06/16/1315... 2024-6-16
民政部通报关于儿慈会有关问题调查处理情况--中原网--国家一类...
2023年6月至8月,柯某孝私自以“儿慈会9958项目”的名义向患儿家长筹集资金,骗取患儿家长钱款近千万元。2023年9月,因涉嫌诈骗,柯某孝被采取强制措施,目前案件已移送司法机关处理。 柯某孝案件暴露出儿慈会存在内部管理不规范、9958项目操作违规等问题。经进一步调查,儿慈会还存在未按规定的业务范围进行活动、未...
news.zynews.cn/yaowen/2024/06/11/130960.html 2024-6-11
严打贩卖电话卡银行卡 郑州警方开展“断卡”行动_手机中原网
警方在打击电信网络诈骗案件中发现,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。 为此,郑州警方根据公安部、省公安厅的部署,从今年3月份开始,开展了打击治理涉诈黑灰产专项行动,专项行动以来全市共打击处理买卖银行卡、对公账户、手机卡嫌疑人12...
news.zynews.cn/zz/2020-10/15/content_12521017.htm 2020-10-15
打击整治养老诈骗,让老年人生活更美好_手机中原网
据中央政法委消息,截至5月4日,全国12337智能化举报平台共收到涉养老诈骗有效举报线索11218条。公安机关共梳理存案1981起,现已破获990起,抓获犯罪嫌疑人982人;集中抓捕涉养老诈骗犯罪逃犯53人;组织快破现案,已立案711起,破案559起,打掉犯罪团伙88个,抓获犯罪嫌疑人990人。 秋光无限好,人间重晚晴。让所有老年人都...
news.zynews.cn/eyes/2022-05/17/content_13635262.htm 2022-5-17